国产精品免费视频播放-中文高清无码秒播不卡-日韩欧黄色电影一区二区三区-国产亚洲一欧美一区二区三区

公司召開(kāi)五屆七次董事會(huì )會(huì )議
會(huì )議通過(guò)了2008年度利潤分配、公司股票流通和回購的議案

董事會(huì )現場(chǎng)

董事長(cháng)林廣祥在會(huì )上講話(huà)

4月2日，公司在椒江花園山莊召開(kāi)五屆七次董事會(huì )會(huì )議。10名董事出席會(huì )議，2名董事全權委托其他董事參加并行使表決權。公司監事會(huì )成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)林廣祥主持。
會(huì )議審議通過(guò)了《2008年度總經(jīng)理工作報告》、《2008年度董事會(huì )工作報告（草案）》、《2008年度財務(wù)決算及2009年度財務(wù)預算報告（草案）》。2008年,面對復雜形勢和繁重任務(wù)，公司總經(jīng)理班子積極主動(dòng)，沉著(zhù)應對，嚴格執行董事會(huì )的各項決議，按照“圍繞發(fā)展戰略，實(shí)施‘二次轉型’，掀起‘二次創(chuàng )業(yè)’高潮，努力向投資控股集團公司邁進(jìn)”的總體工作思路，通過(guò)實(shí)施“十年建設”活動(dòng)，想方設法克服復雜形勢和不利征費環(huán)境的影響，突出管理到位、工作業(yè)績(jì)明顯，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)再創(chuàng )新高，戰略定位形成共識，管理效率顯著(zhù)提高，企業(yè)形象繼續提升，隊伍建設再上臺階。全年實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入103863.2萬(wàn)元，比2007年同期增加163.1％；凈利潤17462.8萬(wàn)元，比2007年同期增加334.6％。2009年是公司實(shí)施十五年發(fā)展戰略的開(kāi)局年，公司的總體工作思路：搶抓機遇迎接挑戰，錘煉內勁實(shí)現目標，拓展產(chǎn)業(yè)力求發(fā)展，為全面實(shí)施“第一個(gè)五年計劃”開(kāi)好局、起好步。
會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度利潤分配的議案（草案）》。公司2008年度實(shí)現凈利潤174628412.23元，按照新會(huì )計準則規定提取法定公積金17324842.11元，調增以前年度損益9550187.7元，加上以前年度預留的可供股東分配利潤41578671.87元。截止2008年12月31日可供股東分配的利潤為165094430.64元。會(huì )議決定2008年全年公司共向股東派發(fā)現金紅利0.45元/股(含稅)，扣除上半年已預分配的43200000元（每股0.20元），以公司總股本21600萬(wàn)股為基數，擬再向全體股東每股派發(fā)現金紅利0.25元（含稅），剩余111094430.64元留作公司投資經(jīng)營(yíng)資金。該利潤分配方案待股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司股票流通的議案（草案）》和《關(guān)于回購公司股票的議案（草案）》。為給公司股票上市流通創(chuàng )造條件，公司通過(guò)與國家有關(guān)監管部門(mén)、浙江省政府有關(guān)部門(mén)及浙江產(chǎn)權交易所的前期磋商，達成初步意向，將進(jìn)入浙江產(chǎn)權交易所“股東人數200人以上的非上市公眾公司的股票交易試點(diǎn)”進(jìn)行流通；同時(shí)將進(jìn)行股票回購，回購價(jià)格將參照省產(chǎn)權交易所的市場(chǎng)成交價(jià)或相關(guān)部門(mén)的核定價(jià)格，回購后進(jìn)行注銷(xiāo)。公司股票流通和回購的方案待股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。
會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2008年度股東大會(huì )的議案》。公司將于2009年6月25日下午1：00在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)2008年度股東大會(huì )，截止2009年6月5日在浙江省股權托管咨詢(xún)服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議。
會(huì )議還審議通過(guò)了《關(guān)于2008年度經(jīng)營(yíng)班子績(jì)效考核結果的議案》、《關(guān)于2009年度經(jīng)營(yíng)班子績(jì)效考核凈利潤指標的議案》、《關(guān)于調整〈經(jīng)營(yíng)班子績(jì)效考核辦法〉的議案》、《關(guān)于對獲批收費年限工作進(jìn)行獎勵的議案（修正案）》、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關(guān)于聘請2009年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于調整壞賬準備計提辦法的議案》。
辦公室  股權管理部