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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司于2014年12月9日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共18人，代表股份為91959017股，占公司總股本的比例為42.5736%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司董事長(cháng)林廣祥主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《關(guān)于修改〈公司章程》部分條款的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91956937股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權99.9978％；反對0股；棄權2080股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.0022％。

二、《關(guān)于向臺金高速公路東延市區連接線(xiàn)項目借款及提供擔保的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91812852股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權99.8411％；反對0股；棄權146165股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.1589％。

三、《關(guān)于部分董監事辭職的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91959017股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

四、《關(guān)于補選部分董監事的議案》

參加表決的股數為91959017股，同意91932417股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權99.9711％；反對0股；棄權26600股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權0.0289％。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

2014年12月9日