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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2014年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2015年4月24日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室召開(kāi)了2014年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共16人，代表股份為103391241 股，占公司總股本的比例為47.87 %，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由公司董事長(cháng)謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《2014年度董事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《2014年度監事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

三、《2014年度財務(wù)決算及2015年度財務(wù)預算報告》

參加表決的股數為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

四、《關(guān)于2014年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

五、《關(guān)于林廣祥董事辭職的議案》

參加表決的股數為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

六、《關(guān)于選舉董事的議案》

本次大會(huì )選舉張建平為公司第七屆董事會(huì )董事。

參加表決的股數為：103391241股，同意：103391241股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

2015年4月24日