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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2015年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2016年4月28日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室召開(kāi)了2015年度股東大會(huì )。 大會(huì )由公司董事長(cháng)謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《2015年度董事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為：93051036 股，同意：93051036股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《2015年度監事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93051036股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

三、《2015年度財務(wù)決算及2016年度財務(wù)預算報告》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93051036股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

四、《關(guān)于2015年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93051036 股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對：0股；棄權：0股。

五、《關(guān)于中央山公館項目計提存貨跌價(jià)準備的議案》

參加表決的股數為：93051036股，同意：93047796股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.9965%，反對：0股；棄權：3240股。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

2016年4月28日