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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年第一次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

1、本次股東大會(huì )為2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。

3、會(huì )議時(shí)間：2016年8月25日下午3:00。

4、會(huì )議地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室。

5、會(huì )議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì )采用記名投票表決方式。

二、會(huì )議審議議題

1、推舉監票人、計票人；

2、審議《關(guān)于泰和房地產(chǎn)公司借款置換的議案》。

三、會(huì )議出席對象

1、截止2016年8月15日浙江股權交易中心交易結束后在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成會(huì )議登記程序后，有權出席會(huì )議。不能親自出席會(huì )議的股東，可以授權委托代理人出席并參加表決（授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件）。

2、公司全體董事、監事及高級管理人員。

3、公司聘請的見(jiàn)證律師、董事會(huì )邀請的其他嘉賓。

四、出席會(huì )議的登記方法

1、登記時(shí)間：

2016年8月17日-19日上午8︰30-12︰00，下午2︰30-5︰30

2、會(huì )議登記方式：

個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡辦理登記手續；法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件或事業(yè)法人社團證復印件加蓋公章）、股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續。受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續；

3、股東可以用信函或傳真方式登記，并請致電確認。

4、登記及信函郵寄地址：浙江臺州高速公路集團股份有限公司

臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈西103室 郵政編碼：318000

傳真：0576-88603305 電話(huà)：0576-88686900 0576-88686901

信函及傳真上請注明“股東大會(huì )”字樣。

5、其他事項：參加會(huì )議的股東食宿和交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書(shū)

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2016年8月3日

附件：/授權委托書(shū).doc