浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )的公告
浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年第一次臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì ),現將有關(guān)事項公告如下:
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、本次股東大會(huì )為2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、會(huì )議召集人:公司董事會(huì )。
3、會(huì )議時(shí)間:2016年8月25日下午3:00。
4、會(huì )議地點(diǎn):臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室。
5、會(huì )議方式:本次臨時(shí)股東大會(huì )采用記名投票表決方式。
二、會(huì )議審議議題
1、推舉監票人、計票人;
2、審議《關(guān)于泰和房地產(chǎn)公司借款置換的議案》。
三、會(huì )議出席對象
1、截止2016年8月15日浙江股權交易中心交易結束后在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成會(huì )議登記程序后,有權出席會(huì )議。不能親自出席會(huì )議的股東,可以授權委托代理人出席并參加表決(授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件)。
2、公司全體董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的見(jiàn)證律師、董事會(huì )邀請的其他嘉賓。
四、出席會(huì )議的登記方法
1、登記時(shí)間:
2016年8月17日-19日上午8︰30-12︰00,下午2︰30-5︰30
2、會(huì )議登記方式:
個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡辦理登記手續;法人股東持法人單位證明(企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件或事業(yè)法人社團證復印件加蓋公章)、股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續。受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續;
3、股東可以用信函或傳真方式登記,并請致電確認。
4、登記及信函郵寄地址:浙江臺州高速公路集團股份有限公司
臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈西103室 郵政編碼:318000
傳真:0576-88603305 電話(huà):0576-88686900 0576-88686901
信函及傳真上請注明“股東大會(huì )”字樣。
5、其他事項:參加會(huì )議的股東食宿和交通費用自理。
特此公告
附件:授權委托書(shū)
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2016年8月3日
附件:/授權委托書(shū).doc