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浙江臺州高速公路集團股份有限公司八屆四次董事會(huì )會(huì )議決議

公司八屆董事會(huì )會(huì )議于2017年5月12日在臺州市政府花園招待所三樓雅政苑召開(kāi)。會(huì )議應到董事12人，實(shí)到 6人，委托出席6人，4 名監事列席會(huì )議。王海平等6名董事委托其他董事出席并表決，4名監事及公司相關(guān)部門(mén)負責人列席會(huì )議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。會(huì )議由張建平副董事長(cháng)主持，審議通過(guò)了以下議案：

1、《2016年度總經(jīng)理工作報告》

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

2、《審議《2016年董事會(huì )工作報告》(草案)》

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

3、審議《2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》(草案)

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

4、審議《2016年度利潤分配方案》(草案)

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

5、審議《關(guān)于調整八屆董事會(huì )部分董事、監事會(huì )部分監事的議案》(草案)

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》(草案)

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

7、審議《關(guān)于聘請會(huì )計師事務(wù)所的議案》

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

8、審議《關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì )的議案》

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

9、審議《關(guān)于以BT模式承建市內環(huán)路8#立交放射線(xiàn)工程的議案》(草案)

投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

2017年5月12日

與會(huì )董事簽字：

董事簽名:

張建平 王海波 王海平

王 雍 方 亞 朱敏捷

王春光 方兆波 胡冰凌

朱昌才 鄭志堅 林明陽(yáng)