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浙江臺州高速公路集團股份有限公司2016年度股東大會(huì )決議公告

本公司于2017年6月1日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室召開(kāi)了2016年度股東大會(huì )。大會(huì )由公司副董事長(cháng)、總經(jīng)理張建平主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《2016年度董事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637 股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

二、《2016年度監事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100 %，反對0股；棄權0股。

三、《2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

四、《關(guān)于2016年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

五、《關(guān)于調整八屆董事會(huì )部分董事及監事會(huì )部分監事的議案》

參加表決的股數為92648637股

謝文君辭職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

任美林辭職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

章璐剛辭職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

牟仲民辭職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

楊先官任職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

陳慧杰任職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

陳芬任職 同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權 100%，反對0股；棄權0股。

六、《關(guān)于修改公司章程的議案》

參加表決的股數為92648637股，同意92648637股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對0股；棄權0股。

七、《關(guān)于以BT模式投資建設市內環(huán)線(xiàn)8號立交放射線(xiàn)工程的議案》

參加表決的股數為92648637股，同意88898005股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權96%，反對0股；棄權3750632股。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年6月1日