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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2017年第4次臨時(shí)股東大會(huì )的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司八屆董事會(huì )2017年第8次臨時(shí)會(huì )議決定召開(kāi)公司2017年第4次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；

（二）會(huì )議時(shí)間：2017年12月1日下午3:00，會(huì )期半天；

（三）會(huì )議地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室；

（四）會(huì )議方式：與會(huì )股東和股東代表以《股東大會(huì )議事規則》規定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì )議內容

（一）推舉監票人、計票人；

（二）審議《關(guān)于玉環(huán)大酒店委托經(jīng)營(yíng)的議案》。

三、會(huì )議對象

（一）截止2017年11月24日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議；

（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件；

（三）公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

（一）個(gè)人股東持本人身份證辦理登記手續；

（二）法人股東持股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；

（三）受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續；

（四）股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系；

（五）登記地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈西103室；

（六）登記時(shí)間：2017年11月27日—28日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00；

（七）來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2017年11月28日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000 區號：0576

聯(lián)系電話(huà)：88686901

傳 真：88603305

與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書(shū)

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年11月16日

附件

授權委托書(shū)

茲全權委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2017年第4次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

（單位公章）：

（法定代表人簽章）：

委托人持股數：

委托人股權托管賬戶(hù)（證券賬戶(hù)）號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。