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浙江臺州高速公路集團股份有限公司2017年度股東大會(huì )通知公告

發(fā)布日期:2018-06-06 來(lái)源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:10023 次

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年度股東大會(huì )通知公告

 

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

1、會(huì )議召集人:公司董事會(huì );

2、會(huì )議時(shí)間:2018年6月28日上午9:30;

3、會(huì )議地點(diǎn):臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室;

4、會(huì )議召開(kāi)方式:本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。

5、出席對象:截止2018年6月18日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司全體股東均有權出席會(huì )議;股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

公司全體董事、監事。

二、會(huì )議審議事項

1、審議《2017年度董事會(huì )工作報告》

2、審議《2017年度監事會(huì )工作報告》

3、審議《2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預算報告》

4、審議《關(guān)于修改公司章程及相關(guān)議事規則和制度的議案》

5、審議《關(guān)于2017年度利潤分配的議案

三、登記方法

1、個(gè)人股東持本人身份證辦理登記手續;

2、法人股東持股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續;

3、受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、本人身份證辦理登記手續;

4、股東可以用信函(掛號或特快專(zhuān)遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà),便于聯(lián)系;

5、登記地點(diǎn):臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈西2310室;

6、登記時(shí)間:2018年6月20日上午830-1200,下午1430-1700;

7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2018年6月20日下午1700,信函及傳真以公司收到的日期為準。

四、其他事項

公司地址:臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈

郵政編碼:318000   

聯(lián)系電話(huà):0576-88686901

   真:0576-88686936

與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件:授權委托書(shū)


 

 

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2018年6月6日

 

    





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