浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2017年度股東大會(huì )通知公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
2、會(huì )議時(shí)間：2018年6月28日上午9:30；
3、會(huì )議地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室；
4、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
5、出席對象：截止2018年6月18日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司全體股東均有權出席會(huì )議；股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
公司全體董事、監事。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《2017年度董事會(huì )工作報告》
2、審議《2017年度監事會(huì )工作報告》
3、審議《2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預算報告》
4、審議《關(guān)于修改公司章程及相關(guān)議事規則和制度的議案》
5、審議《關(guān)于2017年度利潤分配的議案》
三、登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證辦理登記手續；
2、法人股東持股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；
3、受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、本人身份證辦理登記手續；
4、股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系；
5、登記地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈西2310室；
6、登記時(shí)間：2018年6月20日上午8︰30-12︰00，下午14︰30-17︰00；
7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2018年6月20日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。
四、其他事項
公司地址：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈
郵政編碼：318000
聯(lián)系電話(huà)：0576-88686901
傳 真：0576-88686936
與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。
特此公告
附件：授權委托書(shū)
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2018年6月6日
關(guān)注官方微信
浙公網(wǎng)安備 33100202000770號