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2月21日下午，公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì )在天和大廈A座25樓會(huì )議室召開(kāi)。出席本次大會(huì )的股東共3人(家），代表股份165381513股，占本次股東大會(huì )登記股份的比率為100%，符合《公司章程》與《公司法》的有關(guān)規定，大會(huì )合法有效。

大會(huì )由公司董事長(cháng)、總經(jīng)理陳文波主持，公司董事、監事出席大會(huì )，公司高管列席本次會(huì )議。

大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)《關(guān)于高速房產(chǎn)公司參與競拍椒江區葭沚街道現代大道北側、臺州大道東側（臺土告字[2022]005號）地塊的議案》和《關(guān)于公司拆借給高速房產(chǎn)公司競拍臺土告字[2022]005號地塊資金的議案》兩項議案。

本次股東大會(huì )各項議案均獲通過(guò)，兩項議案的同意股數均為165381513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對股數為0股，棄權股數為0股。

浙江新臺州律師事務(wù)所委派莊紅燕律師出席，并對大會(huì )全程進(jìn)行了見(jiàn)證。

顧維安