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公司召開(kāi)六屆七次董事會(huì )會(huì )議

會(huì )議決定對2011年下半年度和2012年上半年度利潤進(jìn)行預分配，共向股東預派發(fā)現金紅利0.45元(含稅,個(gè)人股東需繳納應繳的個(gè)人所得稅)。

公司六屆七次董事會(huì )會(huì )議于8月10日在椒江花園山莊召開(kāi)。會(huì )議應到董事13人，實(shí)到9人，委托出席2人，5名監事列席會(huì )議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。

圖為董事會(huì )會(huì )議現場(chǎng)

圖為董事長(cháng)林廣祥在會(huì )上講話(huà)

會(huì )議由林廣祥董事長(cháng)主持，審議通過(guò)了以下議案：1、《2012年上半年度總經(jīng)理工作報告》；2、《關(guān)于修改〈2011年度總經(jīng)理工作報告〉和〈2011年度董事會(huì )工作報告（草案）〉的議案》；3、《關(guān)于修改〈2011年度利潤分配的議案（草案）〉的議案》；4、《關(guān)于2012年上半年度利潤預分配的議案》；5、《關(guān)于修改〈臺州高速天和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司路橋墻里賀西項目勞動(dòng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險專(zhuān)項抵押合同〉的議案》；6、《關(guān)于設定第七屆董事會(huì )董事和監事會(huì )監事應選人數的議案（草案）》。

2012年上半年，公司共實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24351.8萬(wàn)元，完成年度計劃的51.8%；實(shí)現凈利潤6561.6萬(wàn)元，完成年度計劃的53.4%；實(shí)現每股收益0.304元，完成年度計劃的53.4%。會(huì )議決定對2011年下半年度和2012年上半年度利潤進(jìn)行預分配，共向截止2012年8月17日持有本公司股票的全體股東預派發(fā)現金紅利每股0.45元 (含稅,個(gè)人股東需繳納應繳的個(gè)人所得稅)。

公司本屆（第六屆）董事會(huì )根據《公司章程》相關(guān)規定，提議第七屆董事會(huì )由13名董事組成，第七屆監事會(huì )由5名監事組成，其中2名為職工代表監事，股東大會(huì )應選舉董事13名，監事3名。應選人數還將提交股東大會(huì )確定。

董事會(huì )辦公室