浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年度股東大會(huì )的公告
浙江臺州高速公路集團股份有限公司十屆五次董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2023年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
（二）會(huì )議時(shí)間：2024年6月11日下午3：00 ，會(huì )期半天；
（三）會(huì )議地點(diǎn)：臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會(huì )議室；
（四）會(huì )議方式：與會(huì )股東和股東代表以《股東大會(huì )議事規則》規定的投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會(huì )議內容
（一）推舉監票人、計票人；
（二）審議1、《2023年度董事會(huì )工作報告》；2、《2023年度監事會(huì )工作報告》；3、《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預算報告》；4、《2024年投資計劃》；5、《關(guān)于2023年度利潤分配的議案》。
三、會(huì )議對象
（一）截止2024年6月5日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議；
（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件；
（三）公司全體董事、監事及高級管理人員。
四、登記方法
（一）個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡辦理登記手續；
（二）法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；
（三）受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續；
（四）股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系；
（五）登記地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座2310室；
（六）登記時(shí)間：2024年6月6日-6月7日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30；
（七）來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2024年6月7日下午17︰30，信函及傳真以公司收到的日期為準。
五、其他事項
公司地址：臺州市天和路95號天和大廈
郵政編碼：318000 區號：0576
聯(lián)系電話(huà)：88686900、88686901
傳 真：88686936
與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。
特此公告
附件：授權委托書(shū)
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2024年5月20日
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