本公司于2024年6月11日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會(huì )議室召開(kāi)了2023年度股東大會(huì )。
大會(huì )由公司董事長(cháng)孔方桂主持。參加本次大會(huì )表決的股數為:165381513股,占公司總股份的比例為:76.57%,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。
大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項:
一、《2023年度董事會(huì )工作報告》
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權:0股。
二、《2023年度監事會(huì )工作報告》
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權:0股。
三、《2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預算報告》
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權:0股。
四、《2024年投資計劃》
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權:0股。
五、《關(guān)于2023年度利潤分配的議案》
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權:0股。
公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為,本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2024年6月11日