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公司召開(kāi)四屆六次董事會(huì )會(huì )議
2005年下半年度利潤分配的議案已獲通過(guò)

2月25日，公司在椒江花園山莊召開(kāi)四屆六次董事會(huì )會(huì )議。10名董事出席會(huì )議，其中3名董事全權委托其他董事參加并行使表決權；公司監事會(huì )成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì )議。會(huì )議由林廣祥副董事長(cháng)主持。

會(huì )議審議通過(guò)了《2005年度總經(jīng)理工作報告》、《2005年度財務(wù)決算及2006年度財務(wù)預算報告》、《2006年度固定資產(chǎn)投資與購置計劃》、《2005年度董事會(huì )工作報告（草案）》、《關(guān)于2005年度利潤分配的議案》、《2006年度公司總經(jīng)理等高級管理人員報酬的議案》、《關(guān)于要求核銷(xiāo)部分固定資產(chǎn)的議案》和《關(guān)于給予公司員工2005年度150萬(wàn)元獎金的議案》。會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2005年度股東大會(huì )有關(guān)事項的議案》，決定于６月27日召開(kāi)2005年度股東大會(huì )。會(huì )議還聽(tīng)取了房地產(chǎn)公司關(guān)于云水山莊項目開(kāi)發(fā)情況的匯報。
會(huì )上，各位董事充分肯定了公司2005年及本屆經(jīng)理班子任職三年來(lái)所取得的良好業(yè)績(jì)，認為，公司以經(jīng)濟效益為中心，努力克服各種困難，通過(guò)“四年”建設，即服務(wù)創(chuàng )建年、形象展示年、制度規范年、責任考核年，提高了服務(wù)質(zhì)量，打造了臺州高速品牌，健全了制度，提高了公司整體運作效率，不斷創(chuàng )收、增效，使公司保持了穩步發(fā)展的態(tài)勢，較好地完成了董事會(huì )預定的各項年度目標。尤其是本屆經(jīng)理班子在03年至05年期間，在董事會(huì )的領(lǐng)導下，在各級政府、股東和社會(huì )各界的支持下，以高度的責任感和敬業(yè)精神，團結拼搏，奮發(fā)進(jìn)取，通過(guò)“創(chuàng )新思路、挖潛增效、爭取政策、服務(wù)股東”等主要經(jīng)營(yíng)措施，使公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)濟效益不斷邁上新的臺階。三年時(shí)間里，共實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12.37億元，其中通行費收入8.04億元；實(shí)現凈利潤3.13億元，彌補了此前累積的虧損6885萬(wàn)元，同時(shí)上繳國家稅收1.86億元；資產(chǎn)負債率從2003年初的90.38%降至2005年底的81.6%，下降8.78個(gè)百分點(diǎn)。

2005年，公司全年實(shí)現凈利潤123097111.36元，提取法定公積金及公益金后，加上以前年度預留的可供股東分配的利潤為2351885.83元。截止2005年12月31日可供股東分配的利潤為106984430.48元，扣除上半年已預分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股東分配的利潤為63784430.48元，以公司總股本21600萬(wàn)股為基數，擬向全體股東每股派發(fā)現金0.25元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。該分配方案待提交股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

（巧　蓓）