浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議的公告
本公司于2019年8月6日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開(kāi)了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。
大會(huì )由公司董事孔方桂主持。參加本次大會(huì )表決的股數為:168099873股,占公司總股份的比例為:77.82%,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。
大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項:
一、《關(guān)于修改公司章程的議案》
參加表決的股數為:168099873股,同意:168099873股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權:0股。
二、《關(guān)于選舉董事、監事的議案》
第九屆董事會(huì )董事:
陳文波,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
王海波,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
王海平,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
王 雍,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
孔方桂,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
梁 亮,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
李文善,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
第九屆監事會(huì )監事
楊 穎,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
何麗玲,同意股數168099873股,占有效表決權的100%;
注:根據《公司章程》第八十條規定,公司設監事會(huì )。監事會(huì )由三名監事組成,其中,二名成員由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生擔任,另一名成員由公司職工代表?yè)尾⒂晒韭毠っ裰鬟x舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會(huì )民主推選,王慧擔任公司第九屆監事會(huì )職工監事。
公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為,本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2019年8月6日