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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議的公告

本公司于2019年8月6日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開(kāi)了2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。

大會(huì )由公司董事孔方桂主持。參加本次大會(huì )表決的股數為：168099873股，占公司總股份的比例為：77.82%，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。

大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《關(guān)于修改公司章程的議案》

參加表決的股數為：168099873股，同意：168099873股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《關(guān)于選舉董事、監事的議案》

第九屆董事會(huì )董事：

陳文波，同意股數168099873股,占有效表決權的100%；

王海波，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

王海平，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

王 雍，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

孔方桂，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

梁 亮，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

李文善，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

第九屆監事會(huì )監事

楊 穎，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

何麗玲，同意股數168099873股，占有效表決權的100%；

注：根據《公司章程》第八十條規定，公司設監事會(huì )。監事會(huì )由三名監事組成，其中，二名成員由股東大會(huì )選舉產(chǎn)生擔任，另一名成員由公司職工代表?yè)尾⒂晒韭毠っ裰鬟x舉產(chǎn)生。經(jīng)公司職工代表大會(huì )民主推選，王慧擔任公司第九屆監事會(huì )職工監事。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2019年8月6日