浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì )的公告
浙江臺州高速公路集團股份有限公司九屆二次董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2018年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
（二）會(huì )議時(shí)間：2019年9月 17日上午10：00 ，會(huì )期半天；
（三）會(huì )議地點(diǎn)：臺州市政府花園招待所；
（四）會(huì )議方式：與會(huì )股東和股東代表以《股東大會(huì )議事規則》規定的投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會(huì )議內容
（一）推舉監票人、計票人；
（二）審議1、《2018 年度董事會(huì )工作報告》；2、《2018 年度監事會(huì )工作報告》；3、《2018 年度財務(wù)決算及 2019 年度財務(wù)預算報告》；4、《關(guān)于2018年度利潤分配的議案》；5、《2019年度投資計劃》。
三、會(huì )議對象
（一）截止2019年8月30日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議；
（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件；
（三）公司全體董事、監事及高級管理人員。
四、登記方法
（一）個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡辦理登記手續；
（二）法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；
（三）受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續；
（四）股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系；
（五）登記地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A棟2310室；
（六）登記時(shí)間：2019年9月2日-9月6日上午8︰30-12︰00、下午14︰30-17︰30；
（七）來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2019年9月6日下午17︰30，信函及傳真以公司收到的日期為準。
五、其他事項
公司地址：臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈
郵政編碼：318000 區號：0576
聯(lián)系電話(huà)：88686900、88686901
傳 真：88686936
與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。
特此公告
附件：授權委托書(shū)
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2019年8月23日
附件
授權委托書(shū)
茲全權委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2018年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
（單位公章）：
（法定代表人簽章）：
委托人持股數：
委托人股權托管賬戶(hù)（證券賬戶(hù)）號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。
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