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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2018年度股東大會(huì )決議的公告

本公司于2019年9月17日在臺州市政府花園招待所一樓參政苑召開(kāi)了2018年度股東大會(huì )。

大會(huì )由公司董事長(cháng)陳文波主持，參加本次大會(huì )表決的股數為：169138833股，占公司總股份的比例為：78.31%，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。

大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《2018年度董事會(huì )工作報告》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

二、《第八屆監事會(huì )2018年度工作報告》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

三、《2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預算報告》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

四、《關(guān)于2018年度利潤分配的議案》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169133433股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權99.997%，反對：5400股；棄權：0股。

五、《2019年度投資計劃》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

六、《關(guān)于向臺州循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展有限公司出借資金的議案》

參加表決的股數為：169138833股，同意：169138833股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2019年9月17日