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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2019年度股東大會(huì )決議的公告

本公司于2020年8月17日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會(huì )議室召開(kāi)了2019年度股東大會(huì )。
大會(huì )由公司董事長(cháng)陳文波主持。參加本次大會(huì )表決的股數為：176208513 股，占公司總股份的比例為：81.58%，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。
大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：
一、《2019年度董事會(huì )工作報告》 
參加表決的股數為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。
二、《2019年度監事會(huì )工作報告》
參加表決的股數為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。
三、《2019年度財務(wù)決算及2020年度財務(wù)預算報告》
參加表決的股數為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。
四、《關(guān)于2019年度利潤分配的議案》 
參加表決的股數為：176208513股，同意：176208513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權：0股。
公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2020年8月17日