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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司2020年第六次董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

（一）會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；

（二）會(huì )議時(shí)間：2020年12月28日上午9時(shí)，會(huì )期半天；

（三）會(huì )議地點(diǎn)：臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會(huì )議室；

（四）會(huì )議方式：與會(huì )股東和股東代表以《股東大會(huì )議事規則》規定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì )議內容

（一）推舉監票人、計票人；

（二）審議《審議《關(guān)于高速房產(chǎn)公司參加椒江區洪家街道中心大道以東JHJ060-0102地塊（臺土告字[2020]075號）競拍的議案》

三、會(huì )議對象

（一）截止2020年12月21日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議；

（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件；

（三）公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

（一）個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡辦理登記手續；

（二）法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續；

（三）受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續；

（四）股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系；

（五）登記地點(diǎn)：臺州市天和路95號天和大廈A棟2310室；

（六）登記時(shí)間：2020年12月23日-24日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00；

（七）來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2020年12月24日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址：臺州市天和路95號天和大廈

郵政編碼：318000   區號：0576

聯(lián)系電話(huà)：88686900、88686901

傳    真：88686936

與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件：授權委托書(shū)

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2020年12月11日

附件

授權委托書(shū)

茲全權委托               先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺州高速公路集團股份有限公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人簽名：           委托人身份證號碼：   

（單位公章）：

（法定代表人簽章）：

委托人持股數：       

委托人股權托管賬戶(hù)（證券賬戶(hù)）號碼：

受托人簽名：         受托人身份證號碼：

委托日期：                        

注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。