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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

關(guān)于2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

    本公司于2021年3月12日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會(huì )議室召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。  

    大會(huì )由公司董事長(cháng)陳文波主持。參加本次大會(huì )表決的股數為：165381513股，占公司總股份的比例為：76.57%，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。

大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項：

一、《2021年度投資計劃》。

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權： 0股。

二、《關(guān)于修改公司章程的議案》。

參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權： 0股。

三、《關(guān)于部分董事變更的議案》。

   參加表決的股數為：165381513股，同意：165381513股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對：0股；棄權： 0股。

    公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

                               2021年3月12日

此頁(yè)為浙江臺州高速集團股份有公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )簽字頁(yè)

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與會(huì )董事簽字：