浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司于2021年3月12日在臺州市天和路95號天和大廈A座25樓會(huì )議室召開(kāi)了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
大會(huì )由公司董事長(cháng)陳文波主持。參加本次大會(huì )表決的股數為:165381513股,占公司總股份的比例為:76.57%,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%。
大會(huì )經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人,經(jīng)記名投票表決通過(guò)了以下事項:
一、《2021年度投資計劃》。
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權: 0股。
二、《關(guān)于修改公司章程的議案》。
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權: 0股。
三、《關(guān)于部分董事變更的議案》。
參加表決的股數為:165381513股,同意:165381513股,占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%,反對:0股;棄權: 0股。
公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為,本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。
浙江臺州高速公路集團股份有限公司
2021年3月12日
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與會(huì )董事簽字: