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浙江臺州高速公路建設開(kāi)發(fā)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì )的公告

浙江臺州高速公路建設開(kāi)發(fā)股份有限公司五屆三次董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議時(shí)間：2007年5月15日下午1:00
3、會(huì )議地點(diǎn)：臺州市群眾藝術(shù)館（臺州市中心區廣場(chǎng)中路58號，耀達國際大酒店北側，市民廣場(chǎng)東側）
4、會(huì )議方式：與會(huì )股東和股東代表以大會(huì )通過(guò)的投票表決方式審議有關(guān)議案
二、會(huì )議審議事項
1、審議大會(huì )有關(guān)表決事項的表決辦法;
2、推舉監票人、計票人；
3、審議2006年度董事會(huì )工作報告；
4、審議2006年度監事會(huì )工作報告；
5、審議2006年度財務(wù)決算及2007年度財務(wù)預算報告；
6、審議關(guān)于修改《公司章程》及其附件的議案；
7、審議關(guān)于2006年度利潤分配的議案。
三、會(huì )議對象
1、截止2006年4月6日在浙江省股權托管咨詢(xún)服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議。
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件。
3、公司全體董事、監事及高級管理人員。
四、登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股權托管帳戶(hù)卡（證券帳戶(hù)卡）辦理登記手續。
2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件或事業(yè)法人社團證復印件）、股權托管帳戶(hù)卡（證券帳戶(hù) 卡）、法人委托書(shū)（加蓋單位公章和法定代表人私章）和出席人身份證辦理登記手續。
3、受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股權托管帳戶(hù)卡、本人身份證辦理參加會(huì )議登記手續。
4、股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必在信函寄出或傳真發(fā)出后打電話(huà)確認，并留下聯(lián)系方式。
5、登記地點(diǎn)：臺州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號（天和大廈）公司辦公大樓1906室。
6、登記時(shí)間：2007年4月9-13日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00。 
7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2007年4月13日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。
五、其他事項
公司地址：臺州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號（天和大廈）
郵政編碼：318000 區號：0576
聯(lián)系電話(huà)：8686900、8686901、8686902、8686903、8686905
傳  真：8603305
與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理
公告內容詳見(jiàn)2007年3月30日浙江日報5版，以及2007年3月30日和31日臺州日報4版。
特此公告

附件：授權委托書(shū)

浙江臺州高速公路建設開(kāi)發(fā)股份有限公司
二○○七年四月九日

附件：

授權委托書(shū)

茲全權委托  先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺州高速公路建設開(kāi)發(fā)股份有限公司2006年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。

委托人簽名 ：  委托人身份證號碼：
（單位公章）
（法定代表人私章）
委托人持股數：  委托人股權托管帳戶(hù)（證券帳戶(hù)）號碼：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 


注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效。