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公司召開(kāi)五屆三次董事會(huì )會(huì )議
2006年度利潤分配的議案（草案）已獲通過(guò)

3月26日，公司在椒江召開(kāi)五屆三次董事會(huì )會(huì )議。12名董事出席會(huì )議，1名董事全權委托其他董事參加并行使表決權。公司監事會(huì )成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)林廣祥主持。

會(huì )議審議通過(guò)了《2006年度總經(jīng)理工作報告》、《2006年度董事會(huì )工作報告（草案）》《2006年度財務(wù)決算及2007年度財務(wù)預算報告（草案）》、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件的議案》、《關(guān)于2006年度利潤分配的議案》、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關(guān)于制定〈經(jīng)營(yíng)班子績(jì)效考核辦法〉的議案》和《關(guān)于調整董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案》、《關(guān)于組建浙江臺州高速公路集團的議案》、《關(guān)于制定〈子公司管理辦法〉的議案》、《關(guān)于投資組建臺州高速公路戶(hù)外傳媒廣告有限公司的議案》《關(guān)于投資組建臺州高速公路旅游開(kāi)發(fā)有限公司的議案》、《關(guān)于設立審計部的議案》和《關(guān)于召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì )的議案》。
會(huì )上，各位董事充分肯定了公司2006年各項工作，認為，公司總經(jīng)理班子嚴格執行董事會(huì )的各項會(huì )議決議，緊緊圍繞“鞏固完善，保暢增收，優(yōu)質(zhì)高效，平安創(chuàng )建”的工作思路，帶領(lǐng)公司全體員工，開(kāi)展以“服務(wù)保障年”、“節支增效年”、“平安創(chuàng )建年”、“制度配套年”、“新業(yè)起步年”、“隊伍建設年”、“立體考核年”和“責任追究年”為內容的“八年建設”活動(dòng)，盡職盡責，扎實(shí)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，實(shí)現了收益再獲新高效，管理再上新臺階，發(fā)展再創(chuàng )新局面。
2006年度，公司共實(shí)現凈利潤116262758.34元，提取法定公積金后，加上以前年度預留的可供股東分配利潤，截止2006年12月31日可供股東分配利潤為116508837.78元，扣除上半年已預分配的43200000元（每股0.20元），下半年可供股東分配的利潤為73308837.78元。以公司總股本21600萬(wàn)股為基數，可向全體股東派發(fā)現金0.25元（含稅），剩余未分配利潤留待下一期分配。該利潤分配方案待股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

（辦公室 股權部）