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浙江臺州高速公路建設開(kāi)發(fā)股份有限公司
2006年度股東大會(huì )決議

本公司于2007年5月15日在臺州市群眾藝術(shù)館召開(kāi)了2006年度股東大會(huì )。出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人共34人,代表股份105628220股，占公司總股本的48.9%，符合《公司法》及《公司章程》規定。大會(huì )由林廣祥董事長(cháng)主持，會(huì )議經(jīng)記名投票表決，通過(guò)了以下事項：
一、大會(huì )有關(guān)表決事項的表決辦法
同意105,298,820股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%。
二、推舉監票人、計票人
同意105,298,820股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%。
三、2006年度董事會(huì )工作報告
同意105,298,820股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%。
四、2006年度監事會(huì )工作報告
同意105,298,820股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%。
五、2006年度財務(wù)決算及2007年度財務(wù)預算報告
同意105,295,580股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的99.997%。
六、關(guān)于修改《公司章程》及其附件的議案
同意92,207,906股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的88.67%。
七、關(guān)于2006年度利潤分配的議案
同意105,298,820股，占出席會(huì )議股東（包括股東代理人）所持有效表決權的100%。

浙江臺州高速公路建設開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì )
二○○七年五月二十二日