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公司召開(kāi)五屆五次董事會(huì )會(huì )議
2007年度利潤分配的議案（草案）已獲通過(guò)

3月20日，公司在臨海召開(kāi)五屆五次董事會(huì )會(huì )議。12名董事出席會(huì )議，1名董事全權委托其他董事參加并行使表決權。公司監事會(huì )成員和高級管理人員、相關(guān)工作人員列席會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)林廣祥主持。

會(huì )議審議通過(guò)了《2007年度總經(jīng)理工作報告》、《2007年度董事會(huì )工作報告（草案）》、《2007年度財務(wù)決算及2008年度財務(wù)預算報告（草案）》、《關(guān)于2007年度經(jīng)營(yíng)班子績(jì)效考核結果的議案》、《關(guān)于2008年度經(jīng)營(yíng)班子績(jì)效考核凈利潤指標的議案》、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》、《關(guān)于設立總經(jīng)理獎勵基金的議案》、《關(guān)于設立投資管理部的議案》、《關(guān)于調整臺州高速公路投資有限公司設立方式的議案》、《關(guān)于調整房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目運作模式部分條款的議案》、《關(guān)于對〈公司章程〉第八條進(jìn)行解釋并修改相關(guān)管理規定的議案》、《關(guān)于實(shí)施新〈企業(yè)會(huì )計準則〉的議案》、《關(guān)于聘請2008年度會(huì )計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于〈公司發(fā)展戰略（草案）〉的議案》和《關(guān)于對“支持西藏自治區嘉黎縣項目”捐助的議案》。
會(huì )上，各位董事充分肯定了公司2007年度各項工作，認為，公司總經(jīng)理班子嚴格執行董事會(huì )各項決議，堅持“穩定效益、規范管理、拓展產(chǎn)業(yè)，組建臺州高速公路集團”總體工作思路，想方設法克服宏觀(guān)政策和征費環(huán)境的不利影響，通過(guò)圍繞“四個(gè)繼續”，建立“四大機制”，取得“四大突破”的工作任務(wù)，盡職盡責，扎實(shí)工作，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)新提高，樹(shù)立了公司社會(huì )新形象，營(yíng)造了公司創(chuàng )業(yè)新環(huán)境，擬訂了公司發(fā)展新戰略。
會(huì )議還審議通過(guò)了《關(guān)于2007年度利潤分配的議案（草案）》和《關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì )的議案》。2007年度，公司共實(shí)現凈利潤132656286.15元，提取法定公積金后，加上以前年度預留的可供股東分配利潤，截止2007年12月31日可供股東分配的利潤為138778671.87元。以公司總股本21600萬(wàn)股為基數，可向全體股東派發(fā)現金紅利0.25元（含稅），剩余未分配利潤留作公司投資經(jīng)營(yíng)資金。公司將于5月21日召開(kāi)2007年度股東大會(huì )，該利潤分配方案待股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。 
會(huì )議期間，與會(huì )人員參觀(guān)了建設中的臨海云水山莊，對云水山莊的建設情況表示滿(mǎn)意。 

（辦公室 股權管理部  房產(chǎn)公司）