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浙江臺州高速公路集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì )的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司五屆五次董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項公告如下：
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議時(shí)間：2008年5月21日下午1:00
3、會(huì )議地點(diǎn)：臺州市群眾藝術(shù)館（臺州市中心區廣場(chǎng)中路58號，耀達國際大酒店北側，市民廣場(chǎng)東側）
4、會(huì )議方式：與會(huì )股東和股東代表以《股東大會(huì )議事規則》規定的投票表決方式審議有關(guān)議案
二、會(huì )議審議事項
1、推舉監票人、計票人；
2、2007年度董事會(huì )工作報告；
3、2007年度監事會(huì )工作報告；
4、2007年度財務(wù)決算及2008年度財務(wù)預算報告；
5、關(guān)于2007年度利潤分配的議案；
6、關(guān)于《公司發(fā)展戰略》的議案。
三、會(huì )議對象
1、截止2008年4月25日在浙江省股權托管咨詢(xún)服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權出席會(huì )議；
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件；
3、公司全體董事、監事及高級管理人員。
四、登記方法
1、個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡（證券賬戶(hù)卡）辦理登記手續。
2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件或事業(yè)法人社團證復印件加蓋公章）、股權托管賬戶(hù)卡（證券賬戶(hù)卡）、法人委托書(shū)（加蓋單位公章和法定代表人私章）和出席人身份證辦理登記手續。
3、受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理參加會(huì )議登記手續。
4、股東可以用信函（掛號或特快專(zhuān)遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà)，便于聯(lián)系。
5、登記地點(diǎn)：臺州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號（天和大廈）公司辦公大樓19樓。
6、登記時(shí)間：2008年5月5-9日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00
7、來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2008年5月9日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準。
五、其他事項
公司地址：臺州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號（天和大廈）
郵政編碼：318000 區號：0576
聯(lián)系電話(huà)：88686900、88686901、88686902、88686903
傳  真：88603305
與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。
特此公告

附件：授權委托書(shū)

浙江臺州高速公路集團股份有限公司
二○○八年四月二十一日

授權委托書(shū).doc