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浙江臺州高速公路集團股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

本公司于2017年2月16日在臺州市天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室召開(kāi)了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。出席現場(chǎng)會(huì )議投票的股東共17人，代表股份92139938股，占公司股份的比例為42.66%。大會(huì )由公司董事長(cháng)謝文君主持，經(jīng)鼓掌表決推舉了監票人、計票人。

經(jīng)記名投票表決通過(guò)《關(guān)于申請發(fā)行公司債的議案》。參加表決的股數為92139938股，同意股數為92139938股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權100%，反對股數為0股；棄權股數為0股。

公司董事會(huì )聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。該所律師認為，本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)備置于公司董事會(huì )辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會(huì )

2017年2月16日