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浙江臺州高速公路集團股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì )的公告 ?

發(fā)布日期:2017-05-14 來(lái)源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:3975 次

浙江臺州高速公路集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì )的公告

浙江臺州高速公路集團股份有限公司八屆四次董事會(huì )會(huì )議決定召開(kāi)公司2016年度股東大會(huì ),現將有關(guān)事項公告如下:

一、會(huì )議召開(kāi)基本情況

(一)會(huì )議召集人:公司董事會(huì );

(二)會(huì )議時(shí)間:2017年6月1日下午14:00,會(huì )期半天;

(三)會(huì )議地點(diǎn):臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈A座26樓會(huì )議室;

(四)會(huì )議方式:與會(huì )股東和股東代表以《股東大會(huì )議事規則》規定的投票表決方式審議有關(guān)議案。

二、會(huì )議內容

(一)推舉監票人、計票人;

(二)審議《2016年度董事會(huì )工作報告》;

(三)審議《2016年度監事會(huì )工作報告》;

(四)審議《2016年度財務(wù)決算及2017年度財務(wù)預算報告》;

(五)審議《關(guān)于2016年度利潤分配的議案》;

(六)審議《關(guān)于調整八屆董事會(huì )部分董事、監事會(huì )部分監事的議案》;

(七)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》;

(八)審議《關(guān)于以BT模式承建市內環(huán)路8#立交放射線(xiàn)工程的議案》

三、會(huì )議對象

(一)截止2017年5月16日在浙江股權托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東,在完成登記程序后,有權出席會(huì )議;

(二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以授權委托代理人,授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件;

(三)公司全體董事、監事及高級管理人員。

四、登記方法

(一)個(gè)人股東持本人身份證、股權托管賬戶(hù)卡辦理登記手續;

(二)法人股東持法人單位證明、股權托管賬戶(hù)卡、法人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續;

(三)受委托代理人必須持有授權委托書(shū)、委托人股權托管賬戶(hù)卡、本人身份證辦理登記手續;

(四)股東可以用信函(掛號或特快專(zhuān)遞)或傳真方式登記,請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話(huà),便于聯(lián)系;

(五)登記地點(diǎn):臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈西103室;

(六)登記時(shí)間:2017年5月17日-19日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00;

(七)來(lái)人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2017年5月19日下午17︰00,信函及傳真以公司收到的日期為準。

五、其他事項

公司地址:臺州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區天和路95號天和大廈

郵政編碼:318000 區號:0576

聯(lián)系電話(huà):88686900、88686901

傳 真:88603305

與會(huì )股東及股東代表食宿、交通費用自理。

特此公告

附件:授權委托書(shū)

浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2017年5月12日

附件下載:授權委托書(shū)



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